要点
・ただし、ビットコインの米ドル相当額は逆に383%も増加していることが判明
・ダークネットを利用する犯罪者らは、検証要件なしで取引所をより使用していることが分かりました。
ダークネットからのビットコイン送信が増加
ブロックチェーン分析会社のCrystal Blockchainによると、ダークネットとの間で送受信されるビットコインは、過去3年間でUSD値で383%増加しています。
ダークネットエンティティは、仮想通貨の新しい規制に関係なく、2020年と2017年では、ビットコインを取引するための新しいよりプライベートな方法にシフトしているとみられています。
Crystal Blockchainは、2017年第1四半期から2020年第1四半期までのダークネットエンティティ間のビットコインの使用状況を追跡。
同期間に送受信されるビットコインの量が少ないにもかかわらず、BTCトランザクションの価値が米ドルで増加したことを報告しました。
ダークネットエンティティは、2017年の第1四半期に8,500万ドル(約90億円)相当のビットコインを送信し、8700万ドル(約93億円)相当のビットコインを受け取っていたことが分かりました。
この数値は、ほぼ四半期ごとに増加しており、2020年第1四半期までに、ダークネットエンティティは4億1,100万ドル(439億円)相当を送金し、3億8,400万ドル(410億円)相当のビットコインを受け取っています。
ミキサー使用量の増加が原因か
ビットコインを受け取る方法は、2017年から変わっておらず、2017年第1四半期に、ダークネットエンティティが受け取るBTCの72%は、検証要件のない取引所からのものでした。
対照的に、検証要件のある交換から得られたのはわずか14%で、検証要件のある取引所には、強制的なKYCおよびAML条件があり、積極的な利用はされていないことが分かります。
2020年第1四半期までに、ダークネットは検証なしで取引所でより多くのビットコインを受け取って(45%)います。
ダークネットエンティティは、AMLとKYCの開示に関して、金融取引特別委員会(FATF)の推奨事項に従っているため、検証付きの取引所を使用すると、IDを公開するリスクがあることから、検証付き取引所は避ける傾向がわかりました。
ミキサーの使用は2020年までに大幅に増加しており、2017年第1四半期に、ダークネットエンティティはすべてのビットコインの2%のみをミキサーに送信していますが、2020年第1四半期までには20%にまで増加しています。
マネーロンダリング手法に酷似
ビットコインのトランザクションは追跡可能なため、ミキサーはビットコインの起源を難読化させています。
この“ミキサー”とは、ダークネットから来たように見えないようにするために難解化させるサービスのことを言い、レイヤー化と呼ばれるマネーロンダリング手法に似ていルト指摘されています。
この手法で、トランザクションのレイヤーの後にさらにレイヤーを重ね、金融システムに入った犯罪に関与した資金の出所を隠すとのこと。
多くの仮想通貨取引所は、ミキサーからのビットコインにマークを付け、それらがアプリやサービスに到達するのをブロックできます。
ダークネットエンティティの場合、それは規制された取引所からのビットコインの送受信を減少または停止する必要があることを意味しています。
Crystal Blockchainで指摘されているように、2017年第1四半期のダークネットエンティティから受信したビットコインの数は19%から6%に増加しており、ビットコインを手にする犯罪者の手法は、ダークネットエンティティを介する手法へと犯罪トレンドが変わっていることが分かります。
